En man i Gnesta ringdes upp av en person som utgav sig för att vara från Telia. Gnestabon blev informerad om att han hade betalat in för mycket pengar till företaget och att Telia hade räknat ut att de skulle betala tillbaka 169 kronor. När mannen hade lämnat över sina uppgifter upptäckte han att 100 000 kronor istället hade dragits från hans konto.
Överföringen spårades till ett konto som tillhörde en man i 20-årsåldern. En del av de överförda pengarna hade sedan skickats vidare till tre andra konton. Mannen i 20-årsåldern förnekade att han var inblandad under tingsrättsförhandlingen, men kunde inte förklara varför hans lönekonto var kopplat till samma konto som Gnestabons pengar hade förts över till. Istället har mannen i 20-årsåldern uppgett att han inte har något sådant konto och att någon eller några måste ha kapat hans identitet.
Ytterligare en man från Eskilstuna blev genom samma tillvägagångssätt av med 121 000 kronor.
Mannen har enligt tingsrätten inte heller kunnat förklara varför en del av pengarna har tagits ut i närheten av hans bostad. Han dömdes för penningtvättsbrott och ringa narkotikabrott av Norrköpings tingsrätt som ansåg att mannen gjort sig skyldig till penningtvättsbrott. Hovrätten går på tingsrättens linje och fastställer domen. För mannen som tidigare är dömd för andra brott blir påföljden fängelse i tre månader.
Händelserna inträffade i augusti förra året.