I slutet av mars stoppade polisen en 21-årig man i centrala Nyköping för kontroll. Han verkade påtagligt påverkad, uppträdde nervöst och ljög om vart han hade befunnit sig dessförinnan. Det togs beslut om att genomföra husrannsakan på mannens adress i Nyköping.
Närmare 220 gram cannabis hittades i bostaden. Men även en större mängd kontanter och bankpapper med swishbetalningar och banköverföringar samt telefoner väckte polisens intresse och beslagtogs.
Under den fortsatta utredningens gång uppstod andra misstankar gällande flera bedrägerier där en kvinna, bosatt i en annan del av landet, har blivit blåst på stora summor pengar av 21-åringen. Enligt förhör med kvinnan har 21-åringen fått kontakt med henne på nätet och då uppgett att han jobbade på en bank. Han skulle hjälpa kvinnan att bli rik genom att sköta placeringen av hennes pengar, men först behövdes ett startkapital som hon skulle låna från banken som mannen påstod sig arbeta för.
Med hjälp av kvinnans personuppgifter och förfalskade lönespecifikationer, från en arbetsplats där hon inte jobbar, kunde mannen skicka in låneansökningar på närmare 220 000 kronor till olika banker. Sedan övertalades kvinnan att signera avtalen med sitt bank-id, påstår åklagaren. Lånen beviljades, kvinnan fick pengarna och förde sedan över hela summan till 21-åringen, enligt deras överenskommelse. Därefter upphörde kontakten.
Nu åtalas mannen för ett grovt bedrägeri, ett bedrägeri av normalgraden samt två narkotikabrott. Han nekar till bedrägeribrotten.
Den utsatta kvinnan, som alltså inte är misstänkt för något brott, har i förhör berättat att hon är väldigt godtrogen och inte hade några tankar på att hon hade blivit lurad förrän polisen kontaktade henne.
Men 21-åringen behöll inte pengarna själv. Enligt åtalet har en större summa av de lånade pengarna förts över till en av mannens släktingar, som är bosatt i Nyköping. Och den släktingen har i sin tur fört över pengarna till sin bror.
Åklagaren påstår att syskonen har haft kännedom om att pengarna kommer från ett bedrägeri och de åtalas nu för penningtvättsbrott. Något de själva nekar till.
Bedrägeribevisningen utgörs bland annat av kontoutdrag, swishtransaktioner, konversationer parterna emellan via beslagtagna telefoner och datorer, samt förhör med kvinnan som utsattes för brottet.