Händelsen ska ha inträffat i mars förra året då ett par i norra Sverige blev av med 30 000 kronor. Enligt åtalet har paret blivit uppringda av en person som sade sig ringa från Svea inkasso och uppgav att kvinnan hade en obetald faktura. En person från Nordea skulle lösa situationen och paret kopplades vidare.
Enligt personen som sa att han ringde från Nordea hade kvinnan fått tre kravbrev kring och kvinnan fick information om att den skulle gå till Kronofogden om hon inte betalade direkt. Kvinnan som skulle till banken dagen efter i ett annat ärende lade på luren men trots det så ringde personen upp igen och höll kvar henne i luren och krävde att hon skulle logga in på sin bankdosa.
Kvinnan gjorde till slut som mannen sade och paret upptäckte strax därefter att det saknades 30 000 kronor från kontot. Pengarna hade swishats till en person som i sin tur hade skickat en del av summan till en man i Nyköping. Flera uttag på närmre 15 000 kronor har sedan gjorts från Nyköpingsbons konto vid en uttagningsautomat i kommunen.
Mannen åtalas nu för penningtvättsbrott och har i förhör uppgett att han hade tagit ut pengarna för att betala en skuld.
Enligt Brottsförebyggande rådets senaste statistik så har antalet penningtvättsbrott ökat från 200 brott år 2015, till att landa på drygt 1 000 anmälda brott under 2018. Drygt 100 personer dömdes för penningtvättsbrott 2015 och 301 personer dömdes under 2018.